Керівник відділу (відповідальний фахівець) фінансового моніторингу

Вимоги до кандидата:

• Вища освіта (юридична або економічна);
• Досвід роботи у сфері фінмона від 5 років;
• Знання документації Міжнародних платіжних системах Visa, MasterCard та знання ключових положень релевантних міжнародних стандартів і передових практик;
• Наявність діючого сертифікату Держфінмоніторингу про підвищення кваліфікації фахівця з питань фінансового моніторингу;
• Досконале знання законодавства з питань фінансового моніторингу, нормативно-правових актів НБУ Держфінмоніторингу та практичні навички його застосування в діяльності фінансових компаній;
• Знання основ щодо суті та забезпечення інформаційної безпеки, безпеки інформації, кібербезпеки та захисту інформації.

Функціональні обов’язки:

• Належна перевірка клієнтів та їх актуалізація (погодження договорів);
• Забезпечення перевірки Торговців та web-сайтів Торговців на відповідність вимогам законодавства України, платіжних систем Visa та MasterCard;
• Моніторинг та аналіз змін законодавства у сфері фінансового моніторингу;
• Координація та нагляд за реалізацією системи заходів у сфері фінансового моніторингу, контроль за виконанням вимог законодавства з питань фінансового моніторингу в Компанії;
• Розробка та запровадження нових бізнес-процесів, а також удосконалення існуючих, у зв’язку з новими законодавчими вимогами;
• Підготовка та подання управлінської та статистичної звітності з питань фін. моніторингу, як внутрішньої, так і до уповноваженого органу;
• Робота з Державною службою фінансового моніторингу України та Національним банком України;
• Аналіз фінансових операцій клієнтів на відповідність фінансового моніторингу;
• Проведення навчальних заходів для працівників Компанії, надання керівникам підрозділів консультацій та роз’яснень з питань фінансового моніторингу;
• Участь у розробці автоматизації процедур ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів, а також впровадження ризикоорієнтованого підходу в Компанії.