KYB / Onboarding Specialist (B2B Clients) (вакансія неактивна)

Flexify Finance — міжнародна компанія у сфері фінтеху та платіжних рішень. Ми активно зростаємо та розширюємо команду онбордингу клієнтів.

Шукаємо фахівця, який має досвід роботи з юридичними особами (B2B), а не лише з фізичними клієнтами (не KYC). Ця роль — ідеальний варіант для Junior+ або Middle-спеціаліста, який хоче працювати з нестандартними кейсами, цікавими вертикалями та глибокою перевіркою бізнесів.

Обов’язки:

• Аналіз веб-сайтів клієнтів: структура, контент, домен, відповідність виду діяльності
• Пошук та перевірка публічної інформації про компанію: відгуки, онлайн-активність, згадки в медіа, репутація домену
• Робота з аналітичними інструментами: SimilarWeb, BuiltWith, ScamAdviser тощо
• Перевірка клієнтів по санкційних списках, PEP, Adverse Media
• Підготовка KYB / Due Diligence матеріалів і участь в ескалації кейсів
• Перевірка корпоративної документації: реєстрація, структура, договірна база
• Робота з клієнтами з high-risk сфер: криптовалюти, онлайн-гемблінг, форекс
• Взаємодія з іншими командами у процесі онбордингу
• Формування висновків щодо ризиків (red flags, оцінка ризиковості, рекомендації)

Вимоги:

• Досвід у сфері KYB / AML / Compliance / Client Onboarding від 1 року
• Практика саме з B2B-клієнтами (юридичними особами)
• Розуміння корпоративних структур у різних юрисдикціях (EU, UK, BVI, HK тощо)
• Знання основ AML/CTF, FATF, 6AMLD
• Англійська — Upper-Intermediate і вище

Бажано:

• досвід у high-risk вертикалях (crypto, gambling, forex)
• досвід роботи з системами типу SumSub, LexisNexis

Ми пропонуємо:

• Віддалений формат роботи
• Роботу з міжнародними клієнтами та складними кейсами
• Простір для розвитку та участі у побудові процесів
• Гнучкий графік та підтримка з боку досвідченої команди
• Конкурентну компенсацію

📩 Якщо ви маєте досвід саме з онбордингом B2B-клієнтів — будемо раді отримати ваше резюме!