Financial monitoring manager (RozetkaPay) (вакансія неактивна)

Про проект:

Rozetka Pay — платіжний сервіс, який забезпечує зручні, швидкі та надійні платіжні сервіси як в онлайні, так і офлайні, а процес купівлі робить простим та безпечним.RozetkaPay входить до групи компаній EVO-Rozetka. Платіжний сервіс створений на базі найвідоміших маркетплейсів країни, якими користуються мільйони українців. Наші сервіси вже використовують Rozetka, Prom, Vchasno, Bigl, Shafa, HelpVolunteer, Vodafone, Robota.ua, Yakaboo та інші.

Про команду:

У проекті фінтеху більше 160 фахівців. Це команди розробки та розвитку продуктів, технічної підтримки, команди з операційних фінансів та ризик-менеджменту. Всі вони взаємодіють з підрозділом фінансового моніторингу. Зараз ми підсилюємо команду фінмоніторингу, а саме підрозділ належної перевірки клієнтів та шукаємо двох Specialist of Identification&Verification. Це пов’язано зі збільшенням кількості клієнтів, які хочуть встановити з нами ділові відносини. Наразі підрозділ належної перевірки клієнтів складається з 4 фахівців, керівника підрозділу та його заступника.

Що важливо для даної ролі:

• обов’язковий досвід роботи від 1 року у сфері фінансового моніторингу або у підрозділах, що безпосередньо проводять належну перевірку клієнтів в небанківських фінансових установах (переказ коштів, кредитування) або в банках
• бездоганна ділова репутація
• знання актуального законодавства у сфері фінансового моніторингу та законодавства з питань діяльності небанківських фінансових установ (переказ коштів)
• досвід користування спеціалізованими сервісами YouScore, FinAp, K.I.С.

Задачі:

• належна перевірка клієнтів (в т.ч. виявлення PEP, встановлення КБВ тощо)
• надання консультацій та роз’яснень іншим підрозділам з питань належної перевірки клієнтів та забезпечення методологічної підтримки співробітників фінансової компанії з питань фінансового моніторингу
• виявлення підозрілих фінансових операцій (діяльності) клієнтів
• оцінка/переоцінка та моніторинг ризику ділових відносин з клієнтами
• управління ризиками установи з урахуванням ризик-орієнтованого підходу

Етапи відбору:

• відбір по резюме
• інтерв’ю з рекрутером
• інтерв’ю з лідерами напрямку
• фінальне інтерв’ю

Ми пропонуємо:

• офіційне працевлаштування у штат компанії ФК EVO
• зарплату у вигляді ставки та додаткової мотивації за виконання та перевиконання командного плану
• 24 календарних дні оплачуваної відпустки на рік, необмежена кількість лікарняних
• віддалену роботу та можливість працювати в офісі за бажанням (м.Київ, вул. Харківське шосе 201/203). Графік роботи з 9:00 до 18:00
• медичне страхування
• послуги корпоративного психолога
• роботу в команді, підтримку та допомогу на період адаптації та після
• цікаві задачі (проект активно розвивається, і кожен член команди має можливість впливати на його розвиток)