head of AML (вакансія неактивна)

#Заступник директора з фінансового моніторингу фінансової компанії (мікрокредити) #Kyiv #гібрідний графік 90к

1. Проходження навчання — раз в 3 роки.
2. Підтвердження відповідності статусу відповідального працівника з питань фінансового моніторингу — щорічно, відповідно до вимог постанови НБУ 107.
3. Проведення навчання співробітників андерайтингу — згідно з планом навчань (як правило, не рідше одного разу на півроку), аналіз проблемних питань в роботі андерайтингу та їх консультування за такими питаннями — не рідше одного разу в квартал.
4. Проведення навчання всіх працівників компанії, включаючи керівництво, бажано у формі тестувань — щорічно (з керівництвом), всі інші — 2 рази в рік.
5. Додаткове персональне навчання новим інструментам та змінам — за потреби.
6. Проведення вибіркових перевірок клієнтів в компанії — раз на тиждень в кількості не менше 3 клієнтів, за кожним методом верифікації (якщо діє наразі 3 методи — 9 справ щотижнево), у т.ч. контроль параметрів та повноти заповнення анкети клієнта.
7. Проведення перевірок при встановленні ділових відносин з контрагентами — на санкції та необхідність інших процедур НПК — при укладанні/ продовженні договорів.
8. Рішення оперативних питань — на запит андерайтингу/працівників які здійснюють щоденний моніторинг заявок — в робочий час.
9. Контроль за оновленням нормативки, рішень НБУ — щотижнево з фіксацією у щомісячних звітах, з виставленням задач на ІТ (за необхідності).
10. Актуалізація внутрішніх питань з фінансового моніторингу компанії — відповідно до вимог законодавства, не пізніше 3-х місяців після затвердження відповідних змін в законодавстві або подій в установі.
11. Підготовка звітності до НБУ — відповідно до вимог НБУ (наразі, щоквартально + контроль після кожного указу щодо санкцій).
12. Підготовка звітів керівнику — щомісячно та щорічно відповідно до вимог НБУ та Закону, за шаблоном, визначеним внутрішніми документами.
13. Підготовка ризик-профілю компанії, ризик-профілю за видами клієнтів, групового ризик-профілю клієнтів (за необхідності) — не рідше 1 разу в рік або у разі істотних змін в законодавстві чи діяльності компанії.

Вимоги до кандидату
Знання у регуляторних нормах з питань фінансового моніторингу для фінансових компаній у сфері онлайн кредитування
Уміння працювати з багатозадачністю, бажання навчатися
Вища, юридична

Умови праці: 9.00 — 18.00
3 міс випробувальний період