— Высшее экономическое, лингвистическое, техническое образование;
— Upper-Intermediate english;
— Свободное владение ПК (опытный пользователь MS Office);
— Ответственность, внимательность и аккуратность;
— Умение сохранять концентрацию;
— Развитое логическое мышление, хорошая память.
Опыт работы в службе поддержки.
— Отличная зарплата
— Новый красивый офис (м. Позняки)
— Анализ клиентских операций на предмет проведения сомнительных операций;
— Проведение последующего контроля идентификации клиентов (при приеме на обслуживание и обновлении сведений), определение уровня риска;
— Подготовка запросов клиенту для предоставления подтверждающих документов по операциям и источнику происхождения доходов;
— Проведение углубленной проверки документов и сведений о клиенте или операции клиента, в том числе с использованием интернет-ресурсов и источников информации;
— Подготовка заключений/мотивированных суждений по результатам анализа клиента.